笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/12/22

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。

(2)通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」之附表一「董事會績效

評估自評問卷」及附表二「董事成員績效評估自評問卷」部份內容案。

(3)通過本公司一一一年度預算案。

(4)通過訂定本公司一一一年度稽核計畫內容案。

(5)通過一一一年彰化銀行融資額度申請案。

(6)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(8)通過本公司大陸區總經理派任案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。