富驛-KY:公告本公司110年度減資彌補虧損相關事宜

一、本公司於民國110年10月1日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年11月9日證櫃監字第1100011891號函申報生效在案。 二、依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一)公司名稱：富驛酒店集團有限公司。 (二)所營事業：飯店業。 (三)本公司所在地：Suite 102, Cannon Place, North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands with postal address P.O. Box 712, Grand Cayman, KY1-9006,, Cayman Islands (四)董事之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，得連選連任。 (五)訂定章程之年月日：於91年1月15日訂立，公司章程最近一次修改日期為109年6月22日。 (六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣1,500,000,000元，分為150,000,000股，每股面額新臺幣10元，授權董事會分次發行。 (七)本公司實收資本額為新台幣793,126,900元整，發行股份為79,312,690股(包括普通股38,172,290股，私募普通股41,140,400股)。 三、訂定民國110年11月18日為減資基準日。 四、依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬訂定減資換發股票作業計劃如下： (一)換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股79,312,690股(包括普通股38,172,290股，私募普通股41,140,400股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣793,126,900元。 (二)減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣396,563,450元，銷除股份39,656,345股(普通股19,086,145股，私募普通股20,570,200股)。 (三)減資比率：50% (即每仟股換發500股)。 (四)減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣396,563,450元，減資後發行股數計39,656,345股(普通股19,086,145股，私募普通股20,570,200股)，每股面額新台幣10元。 (五)本次減資銷除股份換發新股票，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨去)，其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。 (六)減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日期：民國110年12月28日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國110年12月29日起至民國111年1月7日。 3.舊股票最後過戶日期：民國111年1月2日（因適逢國定假日，提前至民國110年12月30日）。 4.舊股票停止過戶期間：民國111年1月3日起至民國111年1月7日。 5.減資換發股票基準日：民國111年1月7日。 6.有價證券換發日：民國111年1月10日。 7.新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃日：民國111年1月10日。 8.自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (七)換發之程序及手續： 1.由於本公司普通股股票一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前尚持有現股股票且已辦妥過戶者之換發手續： 股東應持舊股票連同第一金證券股務代理部寄發之新股票換發聲請書、未領股票領取單及原留印鑑等，至股務代理部辦理換發。 3.於停止過戶日前尚持有現股股票且未辦妥過戶之換發手續： 持有舊股票及其轉換過戶通知書、買進報告書、交易稅單、股票領回號碼清單(以上皆蓋有股票領回日期章)、身分證正反面影印本乙份、原留印鑑至本公司股務代理部先辦理過戶手續，並填妥新股票換發聲請書辦理換發。 4.原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 5.本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區安和路一段27號六樓，電話：02-25635711) (八)其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 (九)本作業計畫由本公司洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。為配合主管機關實際作業時程之更迭，擬授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。 五、上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備內容有所變動，本公司將另行公告變更之。 六、特此公告。