岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:110/11/08

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

報告事項

(1)本公司短期有價證券投資情形報告。

(2)一一○年七至九月稽核計畫執行情形報告。

討論事項

(1)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(2)討論通過擬定本公司一一一年度稽核計劃案。

(3)討論通過本公司一一○年度第三季合併財務報表案。

(4)討論通過為子公司背書保證案。

(5)討論通過向銀行申請授信額度案。

(6)討論通過本公司第十四次買回庫藏股屆滿三年未轉讓員工，

應予以註銷並訂定減資基準日案。