全漢:公告本公司董事會決議設置提名委員會

第6款

1.發生變動日期:110/11/04

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)鄭雅仁

(2)程嘉君

(3)劉壽祥

(4)許正弘

6.新任者簡歷:

(1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理

(2)程嘉君：勵威電子股份有限公司獨立董事;驊宏資通股份有限公司獨立董事

(3)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員

(4)許正弘：上海展華電子有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:110/11/04

11.其他應敘明事項:鄭雅仁董事及全體獨立董事擔任提名委員會之委員，

並由獨立董事程嘉君擔任本屆第一次會議召集人及會議主席。

「提名委員會」委員之任期與本屆董事會之任期相同。