合勤控:代子公司合冠投資(股)公司公告董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:110/11/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-朱順一先生、

(2)董事-羅 偉先生

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除朱順一先生兼任

天津華勤通信設備有限公司董事/總經理-兆勤科技股份有限公司代表人、

智勤科技股份有限公司董事-財團法人合勤基金會代表人、

黑貓資訊股份有限公司董事長-合勤投資控股股份有限公司代表人及

翌勤通訊股份有限公司董事等

四家公司職務之競業限制。

(2)解除羅偉先生兼任

北京華勤天地科技有限公司監事-無錫研勤信息科技有限公司代表人、

宇曜智能股份有限公司監察人、

黑貓資訊股份有限公司董事-合勤投資控股股份有限公司代表人及

均豪精密工業股份有限公司獨立董事等

四家公司職務之競業限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職合冠投資董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

全體出席董事決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事-朱順一先生、

(2)董事-羅 偉先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)朱順一先生:天津華勤通信設備有限公司董事/總經理、

(2)羅 偉先生:北京華勤天地科技有限公司監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)天津華勤通信設備有限公司:天津市南開區新技術產業園區白堤路240號6-A

(科園科貿大廈)。

(2)北京華勤天地科技有限公司:北京市密雲縣大城子鎮政府東側海惠誠綜合樓

101室-86。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)天津華勤通信設備有限公司:

營業項目：生產、銷售高速數據機、計算機網絡通訊設備及相關資訊產品和

技術諮詢服務。

(2)北京華勤天地科技有限公司:

營業項目：技術諮詢、轉移；研究、開發、計算機軟體及輔助設備；銷售通

訊設備、計算機輔助設備(不含零售)；生產計算機軟體；銷售自產產品。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。