凱衛:獨立董事就審計委員會之議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/10/28

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事姓名:陳清進

獨立董事簡歷:陳清進律師事務所(宏仁法律事務所合夥)主持律師

4.表示反對或保留意見之議案:

審議本公司擬認購「零壹科技(股)公司」現金增資案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳清進獨董表示反對或保留意見：

(1).從過往幾年「零壹」公司的獲利狀況，並未特別突出。

(2).鑑於過去幾年「零壹」的平均股價表現及獲利狀況，以現在「零壹」公司的股價

依第二季平均約在44元，並非因為獲利改善，而是因股市大盤上漲所致。現「零壹」

增資以每股40元發行，並非是適當的投資價位。

(3).以本公司實收資本額三分之一去投資單一公司，有過度集中的風險存在，可選

擇其他獲利公司投資。

(4).最後建議本公司僅在原持股比率可認購股數，參與認購即可。

6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將反對意見列入審計委員會議事錄。

7.其他應敘明事項:楊世傑獨董、王德林獨董表示同意，陳清進獨董表示反對，本案

經全體委員出席，出席委員過半數之同意通過。