安瑞-KY:公告110年股東常會通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制(更正第9項)。

第21款

1.股東會決議日:110/08/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：沈以峰(Robert Shen)

(2)董事：王騰嶽(Teng-Yue Wang)

(3)董事：William P. Fuller

(4)獨立董事：謝志鴻(Robert Hsieh)

(5)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：沈以峰(Robert Shen)

H&Q Asia Pacific常務董事

Yu-Chai Engineering Machine董事

Yu-Chai DongLi Limited董事

OE Solutions.董事

PR Fresh Ltd.董事

(2)董事：王騰嶽(Teng-Yue Wang)

瑞擎數位股份有限公司董事長暨總經理

(3)董事：William P. Fuller

亞洲基金會(Asia Foundation)榮譽主席

舊金山建東銀行董事

中華教育文化基金會董事

Give2Asia舊金山董事

北加州日本協會舊金山主席

全球事務委員會北加州分會理事

亞洲協會北加州分會委員

美國紐約外交關係協會委員

亞洲開發銀行美國董事

(4)獨立董事：謝志鴻(Robert Hsieh)

靚德生醫科技董事

碩網資訊董事

ECMOS飛虹高科獨立監察人

ePass2U Technology Co., Ltd.董事長

智準生醫科技董事

(5)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)

冠捷電子科技股份有限公司董事局主席兼行政總裁

佳格食品股份有限公司董事

佳格投資(中國)有限公司董事長

上海佳格食品有限公司董事長

佳格食品(中國)有限公司董事長

佳格食品(廈門)有限公司董事長

上海樂奔拓健康科技有限公司董事長

聯強國際股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:110/08/06~113/08/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經出席股東表決結果照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事：沈以峰(Robert Shen)

(2)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：沈以峰(Robert Shen)

Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)董事

(2)獨立董事：宣建生(Jason Hsuan)

佳格投資(中國)有限公司董事長

上海佳格食品有限公司董事長

佳格食品(中國)有限公司董事長

佳格食品(廈門)有限公司董事長

上海樂奔拓健康科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)地址：

廣西壯族自治區.玉林市.玉州區.玉柴大道1號

佳格投資(中國)有限公司地址：

上海市閔行區萬源路2759弄西2號樓

上海佳格食品有限公司董地址：

上海市閔行區萬源路2759號

佳格食品(中國)有限公司地址：

太倉港經濟技術開發區新區大連西路88號

佳格食品(廈門)有限公司地址：

中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號

上海樂奔拓健康科技有限公司地址：

中國(上海)自由貿易試驗區加太路39號1幢四層5室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)營業項目：

發動機產業鏈，石油化工產業鏈，金融服務平台，物流服務平台

佳格投資(中國)有限公司營業項目：

專業食品製造商

上海佳格食品有限公司董營業項目：

專業食品製造商

佳格食品(中國)有限公司營業項目：

專業食品製造商

佳格食品(廈門)有限公司營業項目：

專業食品製造商

上海樂奔拓健康科技有限公司營業項目：

製造及銷售營養食品及進出口貿易業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:更正第9項所擔任該大陸地區事業營業項目:

(原誤植華耀(中國)科技有限公司予以刪除)