志聯:公告本公司110年全面改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 潘仲良

大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 謝小雀

大盛國際投資股份有限公司代表人 ： 謝陳旺

仁河國際投資股份有限公司代表人 ： 袁震天

郭玉玲

獨立董事

陳坤樹

蔡文雄

監察人

朋達國際投資有限公司代表人 ： 謝慶祥

朋達國際投資有限公司代表人 ： 陳建中

4.舊任者簡歷:

董事

潘仲良 ： 簡歷：本公司 董事長

謝小雀 ： 簡歷：本公司 董事

謝陳旺 ： 簡歷：本公司 董事

袁震天 ： 簡歷：本公司 董事

郭玉玲 ：本公司 董事

獨立董事

陳坤樹 ：本公司 獨立董事

蔡文雄 ：本公司 獨立董事

監察人

謝慶祥 ： 本公司 監察人

陳建中 ： 本公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良

大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛

仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀

締 霖 企 業 股份有限公司代表人：梁瑞恩

新任獨立董事

王鍾渝

梁淑琴

曾婉禎

6.新任者簡歷:

新任董事

潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長

曾益盛：萬海航運(股)公司獨立董事/執業律師

謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事

梁瑞恩：裕鐵企業(股)公司財務副總經理

新任獨立董事

王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事

梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司 獨立董事

曾婉禎：執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良10,468,000股

董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛10,468,000股

董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀 9,910,000股

董事：締 霖 企 業 股份有限公司代表人：梁瑞恩 9,200,000股

獨立董事：王鍾渝 0股

獨立董事：梁淑琴 0股

獨立董事：曾婉禎 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05 ~ 110/08/24

11.新任生效日期:110/08/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:舊任期截止日原為110/06/04，後因配合新冠肺炎

疫情延期召開股東會，故任期延至110/08/24結束。