御頂:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

新任董事當選名單如下：

董事：李日東、李傳偉

獨立董事：許天祥、張皇珍、曾金寬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過辦理私募普通股案

(2).通過資金貸與他人及背書保證作業程序修正案

(3).通過從事衍生性商品交易處理程序修正案

(4).通過股東會議事規則修正案

(5).通過董事選任程序修正案

(6).通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無