耀億:更正公告本公司110年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事

董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事

董事：王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、

耀億(香港)開發有限公司董事

法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事

獨立董事：林山本--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事：紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事：黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事

監察人：金璽投資股份有限公司 代表人：陳同--耀億工業(股)公司監察人

監察人：簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人

監察人：李哲男--耀億工業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：王昭仁--耀億工業(股)公司董事

董事：王鴻輝--耀億工業(股)公司董事

董事：王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、

耀億(香港)開發有限公司董事

法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事

獨立董事：蕭珍琪--中華民國會計師公會全國聯合會副理事長。

獨立董事：許相仁--來億集團財務長。

獨立董事：林原正--炬將科技(股)公司總經理。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：王昭仁--3,028,805股。

董事：王鴻輝--3,322,804股。

董事：王耀億--0股。

法人董事：1,200,000股。

獨立董事：蕭珍琪--0股。

獨立董事：許相仁--0股。

獨立董事：林原正--0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:

原110/07/26公告第13項：屬三分之一以上董事發生變動為「否」；

於110/08/06更正公告第13項：屬三分之一以上董事發生變動為「是」。