今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:110/08/05

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過訂定本公司一○九年度現金股利分配案之基準日及其相關作業。

(二)、通過間接投資蘇州今鵬先進科技有限公司增資案。

(三)、通過訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股

基準日案。

(四)、通過修訂本公司「內部控制-AS-08客訴處理作業」案。

(五)、通過本公司一○九年度董事酬勞之內容及數額。

(六)、通過本公司一○九年度經理人員工酬勞之內容及數額。

(七)、通過本公司銀行授信展期案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。