訊映:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司民國109年度盈餘分配現金案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司民國109年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單如下：9席董事(含4席獨立董事)

董事：尚順投資股份有限公司/法人代表人賴家德

董事：禾群投資股份有限公司/法人代表人陳偉傑

董事：永安國際管理顧問有限公司/代表人黃清祥

董事：張德全

董事：劉祐慈

獨立董事：林詩怡

獨立董事：何麗芬

獨立董事：林志隆

獨立董事：陳谷泉

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

通過辦理本公司私募普通股案

通過解除本公司新任董事及其代表人(含獨立董事)競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無