威睿:公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期: 110/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：繆德澤/本公司董事

(2)董事：王冠欽/永富投資股份有限公司 董事長

(3)董事：姜家齊/本公司董事

(4)董事：黃明儒/本公司董事

(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

(7)獨立董事; 謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：繆德澤/本公司董事

(2)法人董事：永富投資股份有限公司

(3)董事：姜家齊/本公司董事

(4)董事：黃明儒/本公司董事

(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師

(7)獨立董事;謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事：繆德澤/2,336,580 股

(2)法人董事：永富投資股份有限公司/1,000 股

(3)董事：姜家齊/758,035股

(4)董事：黃明儒/302,711股

(5)獨立董事：林松樹/0股

(6)獨立董事：林禮模/0股

(7)獨立董事：謝欽旭/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28

9.新任生效日期:110/08/04

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關

措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月22日起至113年06月21日止，

修改為110年08月04日起至113年08月03日止。