五鼎:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第九屆董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理法定盈餘公積發放現金案

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無