南染:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書、

個體及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單：何 鈞、士榮投資股份有限公司

、何承遠，獨立董事當選名單：張乃仁、陳鴻毅、陳錫川、周哲毅

6.重要決議事項五、其他事項:討論事項：

1.通過修正本公司董事選舉辦法部份條文案。

2.通過「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.通過「背書保證作業程序」部份條文案。

4.通過「資金貸與他人作業程序」部份條文案

7.其他應敘明事項:無