龍巖:公告本公司民國110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○九年度盈餘分派案，決議配發現金股利新台幣504,101,039元

，每股配發新台幣1.2元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司第十四屆董事七席(含獨立董事三席)

(一)董事當選名單：

予望有限公司代表人：KELLY LEE

予望有限公司代表人：林孟叡

予望有限公司代表人：劉江抱

歐力士亞洲資本有限公司

(二)獨立董事當選名單

王淮先生

游英基先生

陳銘德先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「董事選舉作業辦法」部份條文案

(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無