榮炭:公告本公司110年股東會決議事項

第15款

1.股東會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)案

董事五位：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：簡宜彬

黃文瑞

富邦金控創業投資(股)公司代表人：馬寶琳

英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：黃鳳安

富邦金控創業投資(股)公司代表人：林淑禎

英特盛科技(股)公司代表人：吳易座

獨立董事三位：黃國雄、姜振富、張世哲

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案

7.其他應敘明事項:無。