研通:公告本公司110年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○九年度盈餘分配案。﹝配發現金股利36,353,514元﹞

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事案。

選舉結果，董事、獨立董事當選名單如下：

董事-閎崴投資股份有限公司 代表人:許劍郎

董事-黃正華

獨立董事-胡秋江

獨立董事-張復權

獨立董事-陳永修

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無