中租-KY:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/19

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:

台北市內湖區瑞光路362號一樓(本公司大樓會議室及備用會場)。(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國109年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司「道德行為準則」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國109年度營業報告書及財務報表。

2.承認民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，

故變更股東常會召開地點為台北市內湖區瑞光路362號一樓 (本公司大樓

會議室及備用會場)。

(2)本次股東常會之事項後若因疫情影響或主管機關頒布之規定，

而須變更110年股東常會開會相關事宜，授權董事長全權處理。