合富-KY:公告本公司110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/08

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段76號23樓 台北集團總部(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

2020年度營業報告。

審計委員會審查2020年度決算表冊報告。

2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會

決議報告。

5.召集事由二、承認事項:

2020年度財務報表及營業報告書案。

2020年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

「背書保證作業程序」修訂案。

「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司如因政府防疫改變措施突發狀況影響，而須變更110年股東會開會相

關事宜，依110/03/08董事會決議，授權董事長依相關法令規定全權處理，

並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。

(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間

自110/04/25起至110/05/22。網址：https://www.stockvote.com.tw

(3)原召開地點台北市信義路四段236號7樓703會議室因應新冠肺炎疫情採取不

出借場地措施，故本公司變更股東常會開會地點。