台灣之星:公告本公司110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點)

第9款

1.事實發生日:110/05/17

2.發生緣由:因受疫情影響本公司授權董事長依相關法令規定變更股東會開會地點

3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。

4.其他應敘明事項:

壹、董事會決議日期：依本公司民國110年1月29日、110年4月28日董事會決議

及110年5月17日董事長核准辦理。

貳、股東會召開日期：110/06/10

參、股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓

(學學文化創意基金會學學舞台)

肆、召集事由：

一、報告事項：

(1) 109年度營業報告案。

(2) 監察人查核109年度財務決算表冊報告案。

(3) 109年度健全營業計畫執行情形報告案。

(4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。

(5) 109年私募有價證券辦理情形報告案。

二、承認事項：

(1) 109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 109年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1) 本公司擬辦理各項私募有價證券案。

(2) 本公司公司章程修訂案。

(3) 本公司股東會議事規則修訂案。

四、臨時動議。

伍、停止過戶期間：110/04/12~110/06/10

陸、其他應公告事項：

一、本公司董事會決議如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長

依相關法令規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更

股東會開會地點。

二、受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原110年1月29日公告本年

度股東常會召開地點:台北巿內湖區堤頂大道二段239號6樓修改為台北市內

湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文化創意基金會學學舞台)