台船:董事會決議召開110年股東常會(更正事實發生日)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

4.召集事由一、報告事項:

(一）109年度營業報告。

(二）109年度營業決算審計委員會審查報告。

(三）109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四）本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。

(五) 本公司「109及110年度企業社會責任策略性行動方案

執行與計畫」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一）109年度營業報告書及財務報告案。

(二）109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一）修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二）解除董事及其代表人競業行為禁止案。

(三）修訂本公司「取得或處分資產管理要點」。

(四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:本(110)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。