瑞軒:本公司董事會決議召開一一Ｏ年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/03

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一Ｏ九年度營業報告。

(2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告。

(3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一○九年度現金股利分派情形報告。

(5)本公司背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一Ｏ九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「董事選舉辦法」案。

(2)辦理本公司現金減資案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事 (含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無。