天品:本公司代重要子公司天品國際(股)公司公告董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(增補議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/23

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業狀況報告。

(二)本公司監察人審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。

(二)本公司一○九年度盈虧撥補案。

(三)修改公司章程案。(增列議案)

(四)發行普通股，辦理現金增資案。(增列議案)

(五)擬修訂本公司「取得及處分資產處理準則」，部分條文案。(增列議案)

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/16

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出110年

股東常會議案，提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。

(二)本公司受理股東之提案處所：新北市中和區民享街93巷12號（董事長室）。

本公司受理提案至110年4月30日止。(以寄(送)達本公司為憑)。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。