華泰:更新公告本公司董事會決議110年股東常會召集事由。

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓科技產業園區管理處莊敬堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○九年私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：110年05月28日(星期五)上午09時整。