貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:110/03/24

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司110年03月24日董事會重要決議事項：

(1)通過民國109年度（2020年度）財務報表及營業報告書。

(2)通過民國109年度（2020年度）董事酬勞總額案。

(3)通過民國109年度（2020年度）員工酬勞發放案。

(4)通過辦理員工持股信託案。

(5)通過增訂「董事暨功能性委員酬勞管理辦法」案。

(6)通過民國109年度（2020年度）盈餘分配案。

(7)通過民國109年度（2020年度）內部控制制度有效性考核及

「內部控制制度聲明書」。

(8)通過本公司董事全面改選案。

(9)通過本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單案。

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(11)通過修訂「風險管理政策與程序管理辦法」案。

(12)通過修訂本集團「財務報告編製管理作業辦法」案。

(13)通過修訂本集團「股東會議事規則」案。

(14)通過本公司民國110年股東常會召集案。

(15)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(16)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與額度到期

，申請展期新增授權案。

(17)通過本公司100%直接持有之子公司相互間資金貸與新增案。

(18)通過本公司對子公司保證之額度變更授權案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無