豐泰:本公司董事會決議 2021 年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:本公司（雲林縣斗六市科工八路52號）

4.召集事由一、報告事項:

（1）2020年度營業報告書。

（2）審計委員會審查本公司2020年度會計表冊報告書案。

（3）2020年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

（1）2020年度財務報表暨營業報告書承認案。

（2）2020年度盈餘分配表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修正「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

（1）改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司新任董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:無