奇鋐:董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)109年度盈餘暨資本公積發放現金分配情形報告

(5)有擔保普通公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案

(2)承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無