台揚:公告本公司董事會決議召開民國一一O年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新二路一號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一O九年度營業報告

(2)民國一O九年度審計委員會查核報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一O九年度營業報告書及財務報表

(2)民國一O九年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選舉辦法」

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(一)若110年6月16前，受疫情影響而須變更股東會開會地點，

授權董事長全權處理。

(二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。