怡利電:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(本公司全興廠員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告及110年營運計劃。

(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊。

(3)修訂「公司訂定道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國109年度財務報表案。

(2)承認民國109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於110年4月9日起至110

年4月19日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並敘明聯絡

人及聯絡方式】，受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將

另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。採書面方式，請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理股東提案處所：怡利電子工業

股份有限公司財務部(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號) 電話：04-7977277。