金穎生技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/10

2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年第二次董事會重要決議事項如下：

(1)通過民國109年度董事及員工酬勞分派案。

(2)通過民國109年度個體財務報告及合併財務報告書案。

(3)通過民國109年度營業報告書案。

(4)通過民國109年度盈餘分配案。

(5)通過民國109年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過民國110年度營業暨預算報告案。

(7)通過擬定本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。

(8)通過本公司大陸投資整合案。

(9)通過本公司董事全面改選案。

(10)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

(11)通過本公司內部控制制度薪工循環部份條文修訂案。

(12)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

(13)通過受理持股1%股東書面提案及受理董事9席(含獨立董事3席)候選人提名期間案。

(14)通過民國110年度股東常會召集案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無