嘉威:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/04/23

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號(台北寒舍艾美酒店二樓室宿角宿廳)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：民國109年度營業報告。

第二案：審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。

第三案：修訂「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告。

第四案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國109年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。

第二案：本公司修訂「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」及「背書保證管理

辦法」案。

第三案：解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/02/23

11.停止過戶截止日期:110/04/23

12.其他應敘明事項:無