彥陽:公告本公司董事會通過110年股東常會召集相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓

4.召集事由:

(1)報告事項

一○九年度營業報告

監察人審查一○九年度決算表冊報告

一○九年度員工及董監事酬勞分派報告

修正董事會議事規範

(2)承認事項

一○九年度決算表冊承認案

一○九年度盈餘分配案

(3)討論事項

本公司盈餘轉增資發行新股案

修正本公司「公司章程」部分條文案

(4)臨時動議或其他相關提案

5.停止過戶起始日期:110/04/02

6.停止過戶截止日期:110/05/31

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。

9.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定及第192條之1，持有1%以上之股東書面提案與提名期間

訂定為110年3月27日至110年4月6日止，其受理處所為本公司地址

(新北市新店區中興路二段192號9樓)。