隆大:本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員審查報告

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(4)修正「誠信經營守則」報告

(5)修正「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」之部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:第16屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會，僅先將列入股東會議案，並擬於股東

常會開會40天前另行公告

(2)股東會召開時間:110年5月25日(星期二)上午09時00分整

(3)受理股東提案時間:110年3月12日(星期五)至110年3月22日(星期一)

(4)受理股東提案處所:本公司(高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1)