笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/02/24

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○九年度不予分派員工酬勞及董事酬勞案。

(2)通過109年度董事會暨功能性委員會績效評估結果報告案。

(3)通過本公司一○九年度營業報告書案。

(4)通過本公司一○九年度財務報告案。

(5)通過本公司一○九年度虧損撥補表案。

(6)通過本公司買回本公司股份執行情形案。

(7)通過受理持有1%以上股份之股東提案相關事宜。

(8)通過解除本公司董事新增競業禁止之限制案。

(9)通過訂定召開本公司一一○年股東常會日期、時間、地點及召集事由等內容，

並得採電子方式行使表決權案。

(10)檢呈本公司一○九年度「內部控制制度自行檢查結果之報告」，

提請董事會考核一○九年度內部控制制度有效性，據以討論並出具

「內部控制制度聲明書」。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。