宏森：代重要子公司宏宇光學科技股份有限公司公告股東常會通過解除董事競業禁止限制事宜

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/04/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)宏森光電科技股份有限公司 代表人:陳介甫 董事

(2)宏森光電科技股份有限公司 代表人:張肇福 董事

(3)陳佑涵 董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除宏森光電科技股份有限公司 代表人:陳介甫 董事

擔任 宏森光電科技股份有限公司 董事長

擔任 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事長

擔任 東莞宏邦光電有限公司 董事長

擔任 宏丞光電(廈門)有限公司 董事長

擔任 HI-LIGHT TEK(SAMOA) 董事長

擔任 宏泰電工股份有限公司 董事

擔任 辰?光電股份有限公司 董事

擔任 信福投資股份有限公司 董事

(2)解除宏森光電科技股份有限公司 代表人:張肇福 董事

擔任 宏森光電科技股份有限公司 董事

擔任 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事

擔任 東莞宏邦光電有限公司 董事

擔任 宏丞光電(廈門)有限公司 董事

(3)解除陳佑涵董事:

擔任 宏森光電科技股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)宏森光電科技股份有限公司 代表人:陳介甫 董事

(2)宏森光電科技股份有限公司 代表人:張肇福 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳介甫 董事 擔任 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事長

擔任 東莞宏邦光電有限公司 董事長

擔任 宏丞光電(廈門)有限公司 董事長

張肇福 董事 擔任 宏茂光電(蘇州)有限公司 董事

擔任 東莞宏邦光電有限公司 董事

擔任 宏丞光電(廈門)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宏茂光電(蘇州)有限公司 中國蘇州工業園區婁東路5號

東莞宏邦光電有限公司 中國廣東省東莞市清溪鎮濱河西路富士工業城4號廠房

宏丞光電(廈門)有限公司 廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路9號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宏茂光電(蘇州)有限公司 市場開發及製造

東莞宏邦光電有限公司 市場開發及製造

宏丞光電(廈門)有限公司 市場開發及製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無