翔耀:公告本公司減資換發股票相關事宜（補充公告相關時程）

壹、本公司於109年6月18日股東常會決議通過減資新台幣 350,202,990元，銷除已發行股份35,020,299股(含上市股票銷除17,583,743股及私募股票銷除17,436,556股) ，業經金融監督管理委員會中華民國109 年11月02日金管證發字第1090371617號函核准。 貳、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如 下： 一、公司名稱：翔耀實業股份有限公司 二、所營事業： 1、CA04010 表面處理業 2、CC01040 照明設備製造業 3、CC01080 電子零組件製造業 4、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 5、CQ01010 模具製造業 6、F106010 五金批發業 7、F106030 模具批發業 8、F113020 電器批發業 9、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 10、F119010 電子材料批發業 11、F199990 其他批發業 12、F206010 五金零售業 13、F206030 模具零售業 14、F213010 電器零售業 15、F213030 電腦及事務性機器設備零售業 16、F219010 電子材料零售業 17、F299990 其他零售業 18、F401010 國際貿易業 19、F108031 醫療器材批發業 20、F208031 醫療器材零售業 21、F399040 無店面零售業 22、F401021 電信管制射頻器材輸入業 23、E601010 電器承裝業 24、E603090 照明設備安裝工程業 25、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 26、CB01010 機械設備製造業 27、CB01990 其他機械製造業 28、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 29、CE01010 一般儀器製造業 30、E599010 配管工程業 31、E604010 機械安裝業 32、F113010 機械批發業 33、F113990 其他機械器具批發業 34、F213080 機械器具零售業 35、F213990 其他機械器具零售業 三、股份總數及每股金額： 本公司資本總額定為新台幣4,000,000,000元，分為400,000,000股，其中新台幣50,000,000元分為5,000,000股，每股面額新台幣10元整，係預留供發行員工認股權憑證使用，其餘未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。 本公司實收資本額為新台幣952,159,400元，每股面額新台幣10元，發行股數為95,215,940股(含上市股票47,808,062股及私募股票47,407,878股)。 四、本公司所在地：桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號 五、董事人數及任期：董事五-七人(其中獨立董事不得少於三人)，任期3年，得連選連任。 六、公司章程訂定日期：70年12月3日訂定，108年6月27日修訂。 七、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： (一)減少實收資本額新台幣350,202,990元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份35,020,299股(含上市股票銷除17,583,743股及私募股票銷除17,436,556股)。 (二)減資比率：36.77987005%。 (三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除367.7987005股(即每仟股換發632.2012995股)，減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日前五日內起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記，逾期未辦理者，按面額以現金計算給付(元以下捨去)，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 八、減資後實收資本額為新台幣601,956,410元，每股面額新台幣10元，發行股數為60,195,641股(含上市股票30,224,319股及私募股票29,971,332股)。 九、減少資本緣由：為改善財務結構，爰依公司法第168條規定辦理減資彌補累積虧損。 參、本公司業經核准辦理民國109年減資換發股票，依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫，茲訂定有關作業事項如下： 一、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付 二、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：109年12月29日。 (二)舊股票停止在市場買賣期間：109年12月30日至110年1月8日止。 (三)舊股票最後過戶日：110年1月3日(因適逢假日，現場過戶提前至109年12月31日下午4時30分止,郵寄者以110年1月3日郵戳為憑)。 (四)停止辦理舊股票過戶日：110年1月4日至110年1月8日。 (五)減資換股基準日：110年1月8日。 (六)開始換發新股票及新股票上市買賣日期：110年1月11日。 (七)自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本次換發之股票權利義務與舊股票相同。 三、換發手續及地點: (一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書 、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書 、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理過戶後換發。 (四)已送存於證券商開設之集保劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。 (五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：103432台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話： (02)2586-5859。 四、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。