台泥：代重要子公司TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED公告召開2015年股東週年大會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/04/02

2.股東會召開日期:104/05/15

3.股東會召開地點:香港中環干諾道中5號 香港文華東方酒店二樓

告羅士打廳

4.召集事由:

(1)省覽及考慮本公司截至2014年12月31日止年度之經審核財務報表、

董事會報告書及獨立核數師報告書。

(2)宣派董事建議派付之截至2014年12月31日止年度之末期股息。

(3)委仕及重選董事。

(4)授權董事會釐定董事酬金。

(5)續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

5.停止過戶起始日期:104/05/13

6.停止過戶截止日期:104/05/15

7.其他應敘明事項:無。