正勛：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/29

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區永平路607巷11號(本公司二樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.本公司一○三年度營業報告。

2.本公司一○三年度審計委員會查核報告。

3.本公司對外背書保證報告。

4.本公司庫藏股註銷執行情形報告。

5.本公司私募停止辦理情形報告。

二、承認事項

1.本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○三年度盈虧撥補案。

三、討論事項

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/01

6.停止過戶截止日期:104/06/29

7.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

2.自104年04月24日起至104年05月04日下午5時止，受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東須於104年05月04日下午5時前提出並敘明聯絡人

及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄達日期為憑，並於信封

上加註【股東會提案函件】字樣及以掛號函件寄送)。

3受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東得以書面向本公司提出股

東常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。

4.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園市楊梅區永平路607巷11號)