友荃：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司)

4.召集事由:

(一)報告事項:

(1)103年度營業概況報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)大陸投資報告案。

(二)承認及討論事項:

(1)103年度營業報告書及財務報告案。

(2)103年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

(1)補選監察人一席案。

(三)其他事項及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

(一)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集

中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:

(1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1％以上

股份者。

(2)提案內容:每一股東以一案為限，且不得超過300字（包括理由、說明及標點

符號）。

(3)受理期間:104年4月17日起至104年4月27日止,受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於104年4月27日下午5時前將書面提案蓋妥原留印鑑後提出

,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號

函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞

(4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 財務部收（地址:高雄市岡山區本工

五路3號）。