三聯:公告本公司109年現金減資相關事項

壹、本公司業經109年6月23日股東常會決議通過現金減資銷除普通股2,655,880股，每股面額新台幣10元，總額新台幣26,558,800元，業經金融監督管理委員會109年8月3日金管證發字第1090350817號核准在案。 貳、茲依照公司法第273條第二項之規定，將相關事項公告如下： 一、公司名稱：三聯科技股份有限公司 二、所營事業： (一)工廠自動化機械設備及環保設備之設計、製造、安裝、買賣與系統整合。 (二)遙測、電力監測、海象監測、氣象監測與導航系統之設計及其設備製造、安裝、買賣與系統整合。 (三)電腦及其週邊設備與零組件之設計、測試、製造、加工、安裝、買賣、維修及系統整合。 (四)醫療器材買賣。 (五)半導體整廠設備、洗淨劑、顯影劑之製造、加工、安裝、買賣及維修。 (六)土木工程安全監測技術服務及大地工程安全監測技術服務（建築師業務除外）。 (七)溫度、濕度、壓力、應力、水位與荷重等感應器與計量儀器製造、安裝與買賣及其系統之設計。 (八)傾度管、傾度儀、鋼筋計、鋼腱計、裂縫計、水位計、地下水污染取樣器、結構物變位計之製造、加工及買賣。 (九)一般進出口貿易業務（許可業務除外）。 (十)代理國內外廠商前各項產品之報價及投標業務。 (十一)F401021電信管制射頻器材輸入業。 (十二)E701031電信管制射頻器材裝設工程業。 (十三)F113070電信器材批發業。 (十四)F213060電信器材零售業。 (十五)CC01060有線通信機械器材製造業。 (十六)CB01010 機械設備製造業。 (十七)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。 (十八)E604010 機械安裝業。 (十九)E601010 電器承裝業。 (二十)E603010 電纜安裝工程業。 (二十一)E603050 自動控制設備工程業。 (二十二)E501011 自來水管承裝商 (二十三)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,050,000,000元，分為105,000,000股，已發行股份44,264,695股，每股面額為新台幣10元，計新台幣442,646,950元。 四、本公司所在地：台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，董事及獨立董事任期均為3年，連選得連任，本屆任期自109年6月23日至112年6月22日。 六、訂立章程及最近一次修訂日期：本公司章程訂立於56年1月26日，第43次修訂於108年6月26日。 七、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份計普通股44,264,695股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣442,646,950元。 八、資本減少緣由：本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率。 九、減資基準日：109年8月17日 十、減資換發股票作業計畫： 本公司業經109年6月23日股東常會決議及金融監督管理委員會109年8月3日金管證發字第1090350817號函核准辦理減資銷除股份，為辦理減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本計畫書。 (一)、本次換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股44,264,695股，每股面額為新台幣(以下同)10元，共計442,646,950元。 (二)、減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣26,558,800元整，銷除已發行股份2,655,880股。 (三)、減資比率：6%，原普通股每仟股換發940股(即每仟股減少60股)，預計每仟股退還現金600元。 (四)、減資後股份總數及金額：減資後之實收資本額為新台幣416,088,150元，減資新股上櫃後之上櫃普通股計41,608,815股，每股面額新台幣10元。 (五)、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構拼湊整股之登記，逾期未辦理者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (六)、減資換發股票日程： 1.舊股票最後交易日期：民國109年10月6日。 2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國109年10月7日至民國109年10月16日。 3.舊股票最後過戶日期：民國109年10月11日 (因適逢例假日，故現場過戶提前至109年10月08日下午5時00分前，以109年10月11日郵戳日期為憑)。 4.舊股票停止過戶期間：民國109年10月12日至民國109年10月16日。 5.減資換發股票基準日：民國109年10月16日。 6.新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃日：民國109年10月19日。 (七)、減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。 (八)、換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持舊股票且已辦妥過戶者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請於109年10月8日17時前攜帶舊股票及印鑑章至本公司股務代理機構辦理換發。若採郵寄方式辦理以109年10月11日郵戳日期為憑。 3.於停止過戶日前持舊股票未能辦妥過戶及換發者，於109年10月19日後，持舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及身分證正反面影本及印鑑章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續後，另填妥換發新股票申請書辦理換發。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，無需辦理任何手續。 5.本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566。 (九)、本作業計畫由本公司洽請證券櫃檯買賣中心股份有限公司核備後辦理之，為配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日程。 (十)、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。