大華:本公司董事任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:姜靜宜

董事:姜明理

董事:姜艾敏

董事:劉飛虎

董事:張榮飛

董事:茂鵬投資股份有限公司代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司代表人姜守正

獨立董事:蔡博賢

獨立董事:黃文榮

獨立董事:謝銘仁

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:姜靜宜

董事:劉飛虎

董事:張榮飛

董事:正大投資股份有限公司代表人姜明理

董事:永貞投資股份有限公司代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司代表人姜守正

獨立董事:蔡博賢

獨立董事:黃文榮

獨立董事:謝銘仁

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:姜靜宜：持股數：3,238,294股

董事:劉飛虎：持股數：4,520股

董事:張榮飛：持股數：260股

董事:正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，

代表人姜明理

董事:永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，

代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司：持股數：27,000股，

代表人姜筱梅

董事:捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，

代表人姜曼芷

董事:黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，

代表人姜守正

獨立董事:黃文榮：持股數：0股

獨立董事:蔡博賢：持股數：0股

獨立董事:謝銘仁：持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無