五福:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事一席案:

董事當選名單:法人董事:舜程投資有限公司 代表人:許智傑。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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