倉和:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司董事7人(含獨立董事4人),當選名單如下:

董事:蔡富得

董事:陳柑富

董事:王建盛

獨立董事:倪瑞峰

獨立董事:姚文勝

獨立董事:謝明仁

獨立董事:莊世任

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。


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