中興電:公告本公司109年股東常會解除董事競業禁止之限制

※來源:台灣證券交易所

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人江義福、法人董事代表人郭慧娟、法人董事代表人翁明顯、法

人董事代表人吳金條、法人董事代表人江馥年、獨立董事陳瓊讚、獨立董事白

省三、獨立董事陳鴻基。

3.許可從事競業行為之項目:

法人董事代表人江義福:1.壹傳科技股份有限公司董事長。2.中興氫能科技股份

有限公司董事長。3.天衝能源股份有限公司董事長。4.天禽能源股份有限公司董

事長。5.天蓬能源股份有限公司董事長。6.天輔能源股份有限公司董事長。

法人董事代表人郭慧娟:1.壹傳科技股份有限公司董事。2.正興機電工程股份有

限公司董事3.衛宇科技股份有限公司董事、4.同榮工業股份有限公司董事5.中興

氫能科技股份有限公司董事。6.力翔科技股份有限公司董事7.先翰企業股份有限公

司董事8野村中興機械股份有限公司董事。9.天衝能源股份有限公司董事。10.天

禽能源股份有限公司董事。11.天蓬能源股份有限公司董事。12.天輔能源股份有限

公司董事。

法人董事代表人翁明顯:1.中環股份有限公司董事長2.富晶通科技股份有

限公司董事長。3.富陽光電股份有限公司董事長。

法人董事代表人吳金條:中興氫能科技股份有限公司董事。

法人董事代表人江馥年:庫網金融科技股份有限公司董事長。

獨立董事陳瓊讚:1.萬眾管理顧問股份有限公司董事長2.恩騰投資股份有

限公司董事長。3.台灣花卉生物技術股份有限公司董事。

獨立董事白省三:1.三門聯合建築師事務所主持建築師2.消費者文教基

金會名譽董事長3.財團法人現代財經基金會董事。

獨立董事陳鴻基:新鋼工業股份有限公司獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/21

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

贊成275,432,240權、反對51,955權、棄權/未投票24,272,101權,

贊成比例91.88。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

法人董事代表人江義福、法人董事代表人吳金條。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事代表人江義福:1.江蘇中興精密機械有限公司董事長2.中

興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司董事長。3.江蘇中興創元高壓電氣

有限公司董事長。

法人董事代表人吳金條:1.江蘇中興精密機械有限公司董事2.中興創元

(瀋陽)高壓電氣有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇中興精密機械有限公司:江蘇省南通海門市貨隆鎮工業園區。

中興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司:瀋陽市于洪區長江北街118號。

江蘇中興創元高壓電氣有限公司:江蘇省南通海門市貨隆鎮工業集中區(B區)。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇中興精密機械有限公司:生產銷售,研發電子設備及測試儀器及生產加工銷

售精密機械,模具標準件。

中興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司:製造和銷售輸變電特高壓超高壓

開關,鋁鑄導件和機構件及設備。

江蘇中興創元高壓電氣有限公司:供電,用電,發電系統及輸配電相關設備

的生產加工,研究開發及銷售,並提供相關的技術和售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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