南電:公告本公司109年6月17日股東常會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:109/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：吳嘉昭

(2)董事：王文淵

(3)董事：鄒明仁

(4)董事：張家鈁

(5)獨立董事：林大生

(6)獨立董事：簡學仁

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數575,462,931權；經票決結果--贊成493,233,733權

(其中以電子方式行使表決權數493,233,733權)，占表決權總數85.7%；反對

25,841,325權(其中以電子方式行使表決權數25,841,325權)；無效0權；棄權及

未投票56,387,873權(其中以電子方式行使表決權數56,387,243權)。本案贊成

權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董 事：吳嘉昭

(2)董 事：鄒明仁

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)南亞電子材料(昆山)有限公司：董事長吳嘉昭、董事鄒明仁

(2)南亞電子材料(惠州)有限公司：董事長吳嘉昭、董事鄒明仁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)南亞電子材料(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山經濟技術開發區長江南路201號

(2)南亞電子材料(惠州)有限公司：國廣東省惠州市博羅縣石灣鎮石灣大道230號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)南亞電子材料(昆山)有限公司：銅箔基板、銅箔、玻璃纖維布、環氧樹脂、電力及

蒸汽之製造及產銷

(2)南亞電子材料(惠州)有限公司：銅箔基板之製造及產銷

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無