信昌電:股東會決議解除第十一屆董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

一.董事：焦佑衡

二.董事：華新科技股份有限公司

三.董事：華新科技股份有限公司 代表人-顧立荊

四.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀

五.董事：王伯元

六.獨立董事：范伯康

七.獨立董事：陳永秦

3.許可從事競業行為之項目:

一.董事：焦佑衡

(1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:董事長

(2)公司名稱：瀚宇博德股份有限公司 擔任職務:董事長

(3)公司名稱：精成科技股份有限公司 擔任職務:董事長

(4)公司名稱：華東科技股份有限公司 擔任職務:董事長

(5)公司名稱：台灣精星科技股份有限公司 擔任職務:董事長

(6)公司名稱：嘉聯益科技股份有限公司 擔任職務:法人董事代表

(7)公司名稱：釜屋電機株式會社 擔任職務:董事

(8)公司名稱：日通工電子股份有限公司 擔任職務:董事

(9)公司名稱：精博信華實業(重慶)有限公司 擔任職務:法人董事代表

(10)公司名稱：CMK Global Brands Manufacture Ltd 擔任職務:法人董事代表

二.董事：華新科技股份有限公司

(1)公司名稱：佳邦科技股份有限公司 擔任職務:董事長

(2)公司名稱：瀚宇博德股份有限公司 擔任職務:董事

(3)公司名稱：鈺邦科技股份有限公司 擔任職務:董事

(4)公司名稱：華成自動化設備股份有限公司 擔任職務:董事長

三.董事：華新科技股份有限公司 代表人-顧立荊

(1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:董事及副董事長

(2)公司名稱：日通工電子股份有限公司 擔任職務:董事

(3)公司名稱：釜屋電機株式會社 擔任職務:董事

四.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀

(1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:副總經理

(2)公司名稱：華成自動化設備股份有限公司 擔任職務:董事長

(3)公司名稱：信昌弘電電子(深圳)有限公司 擔任職務:法人董事代表

五.董事：王伯元

(1)公司名稱：中磊電子股份有限公司 擔任職務:董事長

六.獨立董事：范伯康

(1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:獨立董事

七.獨立董事：陳永秦

(1)公司名稱：華新科技股份有限公司 擔任職務:獨立董事

(2)公司名稱：瀚宇彩晶股份有限公司 擔任職務:董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經109年6月17日股東會票決後照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

一.董事：焦佑衡

二.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

一.董事：焦佑衡

(1)公司名稱：精博信華實業(重慶)有限公司 擔任職務:法人董事代表

二.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀

(1)公司名稱：信昌弘電電子(深圳)有限公司 擔任職務:法人董事代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

一.董事：焦佑衡

(1)公司名稱：精博信華實業(重慶)有限公司

地址:重慶市沙坪(土貝)區西園二路98號

二.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀

(1)信昌弘電電子(深圳)有限公司

地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區同富裕工業區A-6區永發工業園配電房

整套A-6區第6棟2樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

一.董事：焦佑衡

(1)公司名稱：精博信華實業(重慶)有限公司

營業項目:計算機軟硬件領域內技術開發、技術服務；新型電子元器件...等

二.董事：華新科技股份有限公司 代表人-洪志謀

(1)信昌弘電電子(深圳)有限公司

營業項目:片式元器件、電子電力器件及新型電子元器件產銷業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。