茂林-KY:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一○八年度盈餘分配承認案(現金股利每股1.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。

(3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。

7.其他應敘明事項:無。