致伸:代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告更改召開2019年度股東大會日期

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-2號D棟10樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)審議《關於2019年度利潤分配方案的議案》

(2)審議《關於2017年度至2019年度財務報告的議案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於公司董事、監事之薪酬與考核作業原則的議案》

(2)審議《關於2020年開展遠期外匯交易業務的議案》

(3)審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》

(4)審議《關於2019年度內部控制自我評價報告的議案》

(5)審議《關於2020年日常關聯交易預計的議案》

(6)審議《關於向銀行申請授信的議案》

(7)審議《關於變更營業期限的議案》

(8)審議《關於向中國證監會撤回公司首次公開發行人民幣普通股(A股)

股票上市申請的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:鑒於全球新型冠狀病毒(COVID-19)疫情造成的廣泛影響,

公司為充分保障股東的知情權,故原定於2020年6月15日召開的2019年度股

東大會延期至2020年6月22日。


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