紅馬-KY:代重要子公司Redhorse Corporation株式會社公告臨時股東會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 周泰鳳

董事 廣田正

董事 長瀨真

董事 小川惠司

監察人 齋藤通

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 周泰鳳

董事 周直子

董事 齋藤通

董事 廣田正

董事 長瀨真

董事 小川惠司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:因應公司型態變更之全面選任

7.新任者選任時持股數:不適用

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:為明確劃分業務執行與監督的角色以提升經營效率，並強化公司治

理，重要子公司Redhorse Corporation株式會社決議由「監查人設置公司」改為

「提名委員會等設置公司」，設立提名、審計及薪酬委員會等功能性委員會，並通過

新任董事當選名單。